Из Мастер-банка вывели около 1 млрд рублей через уборщиц и охранников
Полицейские раскрыли новую схему незаконной деятельности Мастер-банка: около 1 млрд рублей, выданных в качестве кредитов, было списано через низовых сотрудников и их знакомых.
По данным «Коммерсанта», списанные деньги сотрудники передали руководителям финансовой структуры. Последние уехали за границу, а возвращать средства придется заемщикам, действовавшим в их интересах. О действовавшей в Мастер-банке схеме сотрудникам ГУЭБиПК МВД стало известно, когда к ним обратились бывшие служащие этого банка. Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до 5 млн евро.Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями. Последние же могли как присваивать деньги, так и тратить так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды. Мелкие служащие, являвшиеся по бумагам миллионерами, не проявляли никакого беспокойства по поводу заемных средств, поскольку, по их словам, топ-менеджеры Мастер-банка обещали, что сами разберутся с долгами. Однако вместо этого они стали получать требования конкурсного управляющего Мастер-банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о погашении задолженности. Сейчас по заявлениям заемщиков проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Кроме того, правоохранительные органы собираются дать правовую оценку работе банка с VIP-клиентами, средства которых должным образом не оформлялись, но также активно растрачивались. При этом бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник и его сын Александр, экс-зампред банка, для правоохранительных органов уже недоступны. По оперативным данным, первый уехал в Израиль, где оформляет гражданство. Второй живет и работает в Великобритании. Источники издания, близкие к Мастер-банку, указывают, что на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму около 1 млрд рублей. По его словам, крупные фиктивные кредиты выдавались сотрудникам низшего уровня (уборщики, водители), зарплаты которых явно не позволяли претендовать на такой размер ссуд, то есть имело место нарушение со стороны сотрудников банка, выдававших заведомо невозвратный кредит.Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка в ноябре прошлого года. По данным регулятора, Мастер-банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций, не соблюдались требования закона в части надлежащей идентификации клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, в качестве причины отзыв лицензии называлось предоставление недостоверных отчетных данных, а также павшие на руководство кредитной организации подозрения в незаконной обналичке 2 млрд рублей. 11 марта среди клиентов Мастер-банка обнаружили около 30 многомиллионных VIP-вкладчиков, которые не могут доказать, что размещали средства на депозитах; пока объем подобных требований составляет около 1 млрд рублей. Кто именно фигурирует в списке обманутых VIP-вкладчиков официально не раскрывается. По некоторым данным от пострадавших клиентов банка, одна из VIP-клиенток - народная артистка России Клара Новикова. Ее представитель от комментариев отказался. Другой вкладчик - советский дипломат, первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР и советник президента СССР Михаила Горбачева Рафик Нишанов. Связаться с ним не удалось.
Правила форума
Справка
Расширения
Ответ: Москва:ЦБ отозвал лицензию у Мастер-Банка 
Древовидный вид