Мастер-банк, тревожная новость

[goshka]

Не понял, что такое "отмыванеие" в приведенных ниже нарушениях:

Спор о штрафе за отмывание
В июне 2012 года ЦБ РФ привлек Мастер-банк к административной ответственности за нарушение "антиотмывочного" законодательства, оштрафовав его на 50 тысяч рублей. Этот штраф тоже стал предметом оспаривания в суде. Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, кредитной организации инкриминировалось три нарушения:


Во-первых, сотрудница Мастер-банка при совершении обменной операции, а именно при покупке у клиента 30 тысяч долларов, не потребовала у него паспорт, ограничившись водительским удостоверением. Кроме того, она не выполнила ряд других предписанных при денежных операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей процедур — не составила анкету клиента и не присвоила уровень риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов.
Во-вторых, в личных делах отдельных сотрудников банка отсутствовали документы, свидетельствующие о прохождении ими обучения по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В-третьих, в анкетах клиентов банка в ходе проверки были обнаружены недостоверные сведения. Так, в анкете ЗАО "Банк ФИНАМ" была неверно указана величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала — вместо 1,18 миллиарда рублей указано 7,51 миллиона рублей, в анкете ЗАО "Русстройбанк" неверно указан БИК.
Мастер-банк в суде заявлял о незначительности выявленных регулятором нарушений, а также о том, что уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения в январе, намекая на повторное наказание за одно и то же нарушение. Банк также обратил внимание суда на то, что погрешность кассира при покупке наличной валюты у физического лица была выявлена самим банком, и сама же кредитная организация сообщила об этом в Росфинмониторинг, с кассиром была проведена разъяснительная работа. По мнению Мастер-банка, это нарушение не столь существенно, поскольку покупка валюты на сумму до 600 тысяч рублей по водительскому удостоверению допускается, а в данном случае эта сумма была превышена незначительно.
Суды, однако, согласились с доводами Центробанка. При этом суд первой инстанции повторность нарушения счел отягчающим обстоятельством, а суд апелляционной инстанции пояснил, что добровольное устранение последствий правонарушения, как и возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Малозначительность, подчеркнул суд, имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, в данном случае о ней говорить не приходится.


РИА Новости http://ria.ru/economy/20131120/97843...#ixzz2lUFMIhqq

[goshka]

Пока из всех вариантов нашел только такой imxo более-менее вменяемый текст письма в защиту Бориса Булочника:

http://www.shield-of-culture.org/vie...1&t=626#p10154

Открытое письмо

В последние годы мы становимся свидетелями непрекращающихся попыток дискредитировать в глазах общественности деятельность Мастер-Банка, а, следовательно, и его Председателя Правления Б.И. Булочника. Для этого использовались и заказные статьи, и обыски, и последнее событие - отзыв лицензии на ведение банковских операций. Все это демонстрирует желание определенных сил прекратить работу Мастер-Банка, а вместе с ним и деятельность известного российского мецената Б.И. Булочника.
Мастер-Банк сегодня является образцом стабильности, высокой культуры обслуживания, добросовестности и надежности. О его заслугах говорят и престижные международные и российские награды: International Star for Leadership in Quality (B.I.D.), «Потенциал и перспектива» («Финансовый Олимп»), «Высокое качество международных расчетов» («STP quality Award 2010», RZB AG) и другие.
Отмечена наградами и подвижническая деятельность Председателя Правления Мастер-Банка Б.И. Булочника. За бескорыстную поддержку коренных малочисленных народов РФ ему присуждены диплом, почетный знак и медаль «За заслуги перед малочисленными народами». За помощь в развитии науки и экономики России Б.И. Булочник награжден дипломом и почетным знаком Российской академии естественных наук и принят в академию в качестве советника. Борис Ильич является членом Попечительского Совета Московской государственной консерватории.
Искренне и бескорыстно пытается Б.И. Булочник сохранить для России культурное достояние, помогая восстанавливать усадьбу Лопухиных – памятник архитектуры XVII–XIX вв., спасая уникальное культурное наследие семьи Рерихов, поддерживая научные и культурные проекты, содействуя развитию Музея имени Н.К. Рериха, способствуя возрождению ремесел.
Таких меценатов, как Борис Ильич, не много в России, но они являются строителями и организаторами новой жизни, поэтому хотелось бы, чтобы в нашей стране ценили и уважали их за самоотверженное служение культуре. Однако вместо признательности и поддержки, Мастер-Банку и Б.И. Булочнику приходится проходить через длинную череду сложных и тяжелых испытаний.
Мы считаем недопустимым препятствовать стабильной работе Мастер-Банка и благородной меценатской деятельности Б.И. Булочника, тем более, в то время, когда культура в России до сих пор находится в бедственном положении, а без ее возрождения расцвет страны просто невозможен.

О.Н. Калинкина,
Председатель Пермского регионального отделения Международной Лиги защиты культуры

Е.В. Рудакова,
Председатель Пермской краевой рериховской организации

[Iris]

Сообщение от goshka

Не понял, что такое "отмыванеие" в приведенных ниже нарушениях:

В приведенных вами примерах нарушений нет "отмывания денег".

[Iris]

Заявление Международного Совета
Рериховских организаций имени С.Н. Рериха
в связи с ситуацией вокруг «Мастер-Банка»

С большой тревогой мы узнали о трудной ситуации, сложившейся вокруг Мастер-Банка и председателя его Правления, Б.И. Булочника.

Как вы знаете, Борис Ильич — выдающийся российский меценат. Он много лет бескорыстно помогает музеям, детским театрам и детским домам. Благодаря его финансовой помощи осуществляется реставрация Усадьбы Лопухиных, где находится Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха. Он многие годы приобретал на международных аукционах картины Рерихов и дарил их общественному Музею. С помощью Бориса Ильича Булочника осуществляется издательская деятельность Центра-Музея из архива семьи Рерихов.

Закрыв Мастер-Банк, чиновники от государства лишили Международный Центр Рерихов доступа к своим счетам в банке, а сотрудников зарплаты. Затруднена работа Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих, поскольку его счета также стали недоступны, а пожертвования общественности, предназначавшиеся в помощь Музею, оказались заморожены на неопределенное время. Фонду пришлось срочно открыть счет в другом банке.

С момента основания общественного Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха различные государственные ведомства и лица пытались отнять здание Музея и забрать наследие семьи Рерихов. Потребовались годы судебных процессов и поддержка общественности, чтобы Музей отстоял волю своего основателя, С.Н. Рериха, и смог продолжить свою выставочную, научную и издательскую деятельность.

К сожалению, после этого внимание недоброжелателей МЦР переключилось на главного мецената Центра-Музея — Бориса Ильича Булочника. Против него и Мастер-Банка в последние годы была развернута беспрецедентная кампания клеветы и провокаций. У Мастер-Банка была отозвана лицензия, а по имени и деловой репутации Б.И. Булочника был нанесен серьезный удар. Тем самым невежественные силы хотят лишить Центр-Музей средств к существованию и дискредитировать саму идею общественного музея.

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха заявляет решительный протест против этого культурного погрома и акта неслыханной несправедливости по отношению к выдающемуся меценату.


Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха


23 ноября 2013 г.
http://www.roerichs.com/Publications...23-11-2013.htm

Обращение Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха к общественности

Дорогие друзья!

В связи с трудной ситуацией, сложившейся вокруг Мастер-Банка, Международный Центр Рерихов нуждается в нашей срочной помощи и финансовой поддержке. Если нам дорог Центр-Музей — медлить с этим нельзя!

Просим также обсудить в Ваших организациях возможность постоянной финансовой поддержки или иных видов помощи Центру-Музею. Сообщите о Вашем участии в этой программе защиты.

В наших силах помочь Делу, Ведущей которого является Людмила Васильевна Шапошникова.

Мы знаем, - впереди Победа ждет. Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед.

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха


23 ноября 2013 г.

Приложение:


Новые банковские реквизиты (рублевый счет):



Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих

ИНН 7705205585

Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва

р./с 40703810887890000019

к/с 30101810000000000272

БИК 044583272

Назначение платежа: благотворительный взнос на Усадьбу Лопухиных


Распечатать готовый бланк для перевода через Сбербанк можно на сайте Фонда:

http://www.found-helenaroerich.ru/pl...bank/index.php



Благотворительные пожертвования можно перечислять через мобильный телефон:

Отправьте SMS на номер 3116 с текстом: eir[пробел]сумма (Например: eir 200)


Подробная информация на сайте Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих

http://www.found-helenaroerich.ru/accounts/

http://www.roerichs.com/Publications...23-11-2013.htm

[Листочек]

Сообщение от Iris

Благотворительные пожертвования можно перечислять через мобильный телефон:
Отправьте SMS на номер 3116 с текстом: eir[пробел]сумма (Например: eir 200)

Мобильные операторы еще какой-то процент возьмут, вероятно, с этой суммы?

Есть ли у Благотворительного Фонда какие-то электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney)?
Мне, например, было бы удобно воспользоваться именно этими способами оплаты.

Кстати, товарищи единомышленники, может быть перейдём к конкретике и как-то соорганизуемся в плане реальной помощи МЦР?

Например, администрации форума сделать отдельную ветку, в ней расписать какие есть текущие нужды (финансовые, организационные, технические и т.п.)
Указать отдельно срочные позиции.
Вести прозрачный учёт поступившей помощи, учёт её распределения.
Это будет стимулировать постоянную поддержку со стороны форумчан.

Ветку, если есть необходимость, можно сделать закрытой от просто любопытствующих.
Доступ - по отдельной заявке для людей, готовых оказать РЕАЛЬНУЮ помощь.

Начнём?

[Iris]

Сообщение от Листочек

Например, администрации форума сделать отдельную ветку, в ней расписать какие есть текущие нужды (финансовые, организационные, технические и т.п.) Указать отдельно срочные позиции. Вести прозрачный учёт поступившей помощи, учёт её распределения. Это будет стимулировать постоянную поддержку со стороны форумчан.

Листочек, не хочется вас огорчать, но на форуме такая идея вряд ли осуществится. Вы эту ветку почитайте и подумайте - много ли найдется здесь желающих реально помочь МЦР. Да и расписывать нужды вряд ли разумно. Думается, перечисление на банковский счет - оптимальный способ. МЦР и без форума знает, на что в первую очередь потратить деньги. Кстати, банковский перевод через Сбербанк - очень удобно. Комиссию взяли меньше одного процента. Просто надо зайти в банк с той квитанцией, которая находится на сайте Благотворительного Фонда.

[Альдебаран]

На страничке МК, где было интервью с ЛВШ народ продолжает оставлять очень хорошие и трогательные комментарии. Газета известная. Друзья и сторонники МЦР, если мысль ляжет на сердце, напишите тоже что-нибудь в защиту. Всем миром, победим!

http://www.mk.ru/social/article/2013....html#start=37

[Selen]

кстати... есть мнение что исходя из будущих событий станет ясно чья рука организовала ситуацию с МБ, а именно - Рука Темных или Рука Кармы... темные пребывают в состоянии перманентной войны а значит будут развивать свой успех... Карма же может остановиться ибо её цель лишь свести баланс

[Альдебаран]

Тут всплывает все больше и больше интересной информации. Оказывается, г-жа Набиуллина, ну та самая, что отняла лицензию у Мастер-Банка в 2008—2012 годах — глава попечительского совета фонда ГМИИ им. Пушкина. А этот самый Музей им. Пушкина судится сейчас с МЦР за землю и строения на ней, ну говоря по-русски, хочет отнять часть земли Музея.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%...E4%EE%E2%ED%E0

Итак, вторя Юрию можно вновь повторить возможный список врагов, кому было выгодно лишения банка лицензии:

1) РПЦ (как минимум лобби)
2) Пушкинский музей
3) Сбербанк и ВТБ 24

[Солярус]

Сообщение от Selen

кстати... есть мнение что исходя из будущих событий станет ясно чья рука организовала ситуацию с МБ,
а именно - Рука Темных или Рука Кармы... темные пребывают в состоянии перманентной войны а значит будут развивать свой успех...
Карма же может остановиться ибо её цель лишь свести баланс

Не вполне верно. Первый импульс нападения темных всегда силён, но долго нагнетать энергиию дугпа
мешает их ограниченный запас черного огня ненависти !
Зло со временем всегда ослабевает - таков энергетический закон Бытия.
Силы же Добра и Света, наоборот, могут безпредельно наращивать свой огненный потенциал Агни !

[Musiqum]

Сообщение от Iris

Листочек, не хочется вас огорчать, но на форуме такая идея вряд ли осуществится. Вы эту ветку почитайте и подумайте - много ли найдется здесь желающих реально помочь МЦР. Да и расписывать нужды вряд ли разумно. Думается, перечисление на банковский счет - оптимальный способ. МЦР и без форума знает, на что в первую очередь потратить деньги. Кстати, банковский перевод через Сбербанк - очень удобно. Комиссию взяли меньше одного процента. Просто надо зайти в банк с той квитанцией, которая находится на сайте Благотворительного Фонда.

Ирис, давайте всё-таки попробуем обсудить все возможные варианты и наше посильное участие в них.

[Iris]

Сообщение от Musiqum

Замечательное предложение! Слово за админом. Если у нас появится такая закрытая тема, то мы сможем там конкретно в деловой обстановке обсуждать эту проблему без лишних случайных элементов.

Сообщение от Musiqum

Ирис, давайте всё-таки попробуем обсудить все возможные варианты и наше посильное участие в них.

Не совсем поняла вашу мысль, Мюзикум
По поводу посильного участия - наше посильное участие (его начало) уже находится на рассчетном счете МЦР Плюс участие в информационной работе. Плюс продолжение начатых с МЦР проектов целиком за наш счет.
А как будет выражаться ваше - решайте сами.
Постепенно будут вырисовываться другие варианты. Но вряд ли - на форуме, даже в закрытой ветке. Скорее - в нашем сознании, в мыслях, которые притянут "лодочки возможностей"

МЦР открыло счет. И ему нужны не обсуждения вариантов, а реальное наполнение.

Мне кажется, что такие варианты, например,как предложенный:

Сообщение от Арьяна

Самый лучший способ передачи безвозмездных денег,- это будет из рук в руки руководству МЦР, для евро это будет единственно возможным. Так легче всего отбиваться от темных.

крайне неудачен. Наличные деньги, да еще в иностранной валюте - любимое блюдо для налоговой инспекции
Как-то так

[Musiqum]

Сообщение от Листочек

Кстати, товарищи единомышленники, может быть перейдём к конкретике и как-то соорганизуемся в плане реальной помощи МЦР?

Например, администрации форума сделать отдельную ветку, в ней расписать какие есть текущие нужды (финансовые, организационные, технические и т.п.)
Указать отдельно срочные позиции.
Вести прозрачный учёт поступившей помощи, учёт её распределения.
Это будет стимулировать постоянную поддержку со стороны форумчан.

Ветку, если есть необходимость, можно сделать закрытой от просто любопытствующих.
Доступ - по отдельной заявке для людей, готовых оказать РЕАЛЬНУЮ помощь.

Начнём?

Замечательное предложение! Слово за админом.
Если у нас появится такая закрытая тема, то мы сможем там конкретно в деловой обстановке обсуждать эту проблему без лишних случайных элементов.

[Арьяна]

Сообщение от Листочек

Мобильные операторы еще какой-то процент возьмут, вероятно, с этой суммы?

Есть ли у Благотворительного Фонда какие-то электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney)?
Мне, например, было бы удобно воспользоваться именно этими способами оплаты.

Кстати, товарищи единомышленники, может быть перейдём к конкретике и как-то соорганизуемся в плане реальной помощи МЦР?

Например, администрации форума сделать отдельную ветку, в ней расписать какие есть текущие нужды (финансовые, организационные, технические и т.п.)
Указать отдельно срочные позиции.
Вести прозрачный учёт поступившей помощи, учёт её распределения.
Это будет стимулировать постоянную поддержку со стороны форумчан.

Ветку, если есть необходимость, можно сделать закрытой от просто любопытствующих.
Доступ - по отдельной заявке для людей, готовых оказать РЕАЛЬНУЮ помощь.

Начнём?

Самый лучший способ передачи безвозмездных денег,- это будет из рук в руки руководству МЦР, для евро это будет единственно возможным. Так легче всего отбиваться от темных.