Ситуация в МЦР Агни Йога (Живая Этика), Теософия, наследие семьи Рерихов, Е.П.Блаватской и их Учителей

Владимир Чернявский · 18.06.2019, 22:24

Цитата:

Сообщение от Анатолий Л.

Цитата:

Сообщение от Владимир Чернявский

Цитата:

Сообщение от Анатолий Л.

Цитата:

Сообщение от Владимир Чернявский

Это не возможно, т.к. в обнальных схемах (с использованием фирм-прокладок) использовались деньги вкладчиков банка.

Владимир определитесь, искусствовед Вы или специалист по банкам. А то, создается впечатление, что, и там, и там Вы слабо ориентируетесь.
"Обнальная" схема в разрезе банка выглядит очень просто. Фирма открывает счет в банке, на счет поступают безналичные деньги. Фирма заказывает банку стандартную операцию снятия наличных. ВСЕ!
Деньги вкладчиков лежат на других индивидуальных счетах, и никаким боком к "обнальной" схеме не имеют отношения.

В Мастер-Банке действовала и вторая схема, за которую, собственно и была отозвана лицензия.
А именно, вывод средств путем выдачи невозвратных кредитов фирмам однодневкам.
Именно владельцы этих фирм после занимались скупкой картин Рерихов и финансированием МЦР.

Один аргумент не прошел, задействуем другой. Знакомая тактика ...
Но и второй аргумент, считаю, показывает вашу небрежность в аргументации. Приведу доказательства.
Вот официальная формулировка об отзыве лицензии у Мастер банка:

Цитата:

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России,
установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных,
неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Приказ Банка России от 20 ноября 2013 г. № ОД-919 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Мастер-Банк”.

Формулировка насколько обтекаемая, что под нее можно напридумывать множество ситуаций.
О невозвратных кредитах в ней нет и намека.
Все, остальные формулировки это, или интервью прессе, или доклады в госдуме, или версии следствия, т.е. не имеющие юридической силы.

Видимо, все зависит от желания найти необходимую информацию

. Вот, к примеру, официальное сообщение ЦБ от 20.11.13 г. В нем довольно конкретно значится:

Цитата:

В ходе осуществления функций банковского надзора Банком России установлена существенная недостоверность отчетных данных «Мастер-Банк» (ОАО). Адекватная оценка принимаемых рисков и объективное отражение активов в отчетности кредитной организации приводит к утрате ее собственных средств (капитала). При этом низкое качество характерно, в первую очередь, для кредитов, предоставленных лицам, связанным с бизнесом владельцев банка.

Двумя днями ранее банк получил подробное предписание ЦБ (прилагаю) об организациях, выданные кредиты которым по мнению ЦБ являются заведомо не возвратными. На странице №22 этого документа речь идет, к примеру, о заемщице Хафизовой О.А., данные о кредитах которой банк почему-то "забыл" указать в отчетной документации. И она же "случайным образом" являлась гендиректором одного из самых сомнительных заемщиков банка. Как, впрочем, и ее родственники. Что подтверждается и аудитом должников банка за 2014 год. И самое удивительное, что таким же "случайным образом" Хафизова потратила кредит, полученный в банке, на покупку 48ми картин С.Н.Рериха у Нью-Йоркского музея Николая Рериха, а после их транспортировки в Москву тут же 9ть из них подарила МЦР. Причем руководство МЦР публично заявляет, что подарены эти картины... Булочником. И это только один эпизод.

-------------------------------