[Андрей С.]

Сообщение от АлексУ

Я думаю, что в случае с Мастер-Банком - да и другими банками, обанкроченными Центробанком, - ситуация была подобна описанному мною жизненному бизнес-опыту. Только порядок цифр другой.

Послушайте, ну как можно, будучи совершенно незнакомым с материалами уголовного дела, нести здесь такую "пургу" из Вашего "бизнес-опыта"?!... Столько слов на пустом месте. Прямо как в Учении говориться: "Любопытно видеть человека, говорящего о том, что не знает".

Для справки.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности сотрудниками «Мастер-банка» было возбуждено благодаря оперативной разработке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (также известной как 2-я служба), начавшей проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) в банке в начале 2011 года.
Контрразведчики увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В результате, продолжает собеседник, 2-я служба задействовала весь доступный технологический инструментарий ОРМ: на протяжении нескольких месяцев прослушивались телефонные переговоры менеджеров банка, осуществлялся перехват их переписки через мобильные мессенджеры, а Росфинмониторинг отслеживал движение средств по лицевым счетам.

Есть мнение, что оперативные мероприятия были инспирированы самим менеджментом банка: «В банке было несколько групп влияния, некоторые из них — выходцы с Лубянки. Они постоянно боролись друг с другом за объемы денег, которые надо было обналичить. Чем меньше игроков, тем выше твой доход. Эти конфликты постоянно выливались в уголовные дела». (Кстати, связи Шапошниковой со спецслужбами общеизвестны. Поэтому связь с Мастер-Банком возникла неслучайно).

Внимание контрразведчиков привлек новоиспеченный глава управления корпоративного бизнеса «Мастер-банка» Евгений Рогачев: «Он пришел по протекции Александра Булочника и сразу получил большой объем денег для обналичивания. Разумеется, не всем это понравилось».
После задержания Е.Рогачева дело было передано в Следственный департамент МВД. Именно благодаря показаниям Рогачева ГУЭБиПК МВД, по словам наших собеседников, удалось проникнуть в тайны «Мастер-банка» и понять сложный механизм обналичивания денег.

Фигурантами дела стали 13 человек. С помощью разработанной преступной схемы через подконтрольные счета теневые банкиры прокачивали астрономические суммы. Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли обналичить денежные средства на сумму более 11 млрд рублей. За свои услуги организаторы незаконной схемы брали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей, а незаконный доход, по версии обвинения, за два года составил более 24 млн рублей. Подсудимая Галина Штанько по просьбе Евгения Рогачева, не будучи сотрудником банка, контролировала движение денег на счетах «ипшников», а Рустам Карачаев и Тимур Арипшев занимались инкассацией наличности и доставляли ее клиентам.

В ходе судебного процесса Евгений Рогачев полностью признал вину.

В результате преступной деятельности в капитале Мастер-Банка образовалась «дыра» размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам, аффилированным с владельцами банка. В январе 2014 года банк был признан банкротом.

Против бывшего председателя правления Банка Бориса Булочника возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном банкротстве банка. От судебного преследования скрылся за границей.

PS: Из всего этого следует неутешительный вывод: МЦР держался на плаву благодаря "черной" наличности, которую получал от мошеннических банковских операций. И благодаря "крыше", но "крыша эта была от преступных кругов.